FRANKFURT/HANNOVER (dpa-AFX) - Die Finanzaufsicht Bafin hat Mängel bei der Geldwäscheprävention der Norddeutschen Landesbank (NordLB) beanstandet. Diese Beanstandungen beträfen vor allem einen erheblichen Rückstand bei der Aktualisierung von Kundendaten, teilte die Behörde mit. Auch gebe es "Defizite in den Prozessen". Damit verstoße die Landesbank gegen Vorgaben des Geldwäschegesetzes.

Die Bafin ordnete laut der Mitteilung von Montag an, dass die NordLB "angemessene und geeignete Maßnahmen ergreifen" müsse: So müsse ein Konzept zur Aktualisierung der Kundendaten vorgelegt und umgesetzt werden. Außerdem müssten sämtliche nicht aktualisierten Kundendaten entsprechend der gesetzlichen Vorgaben auf einen aktuellen und vollständigen Stand gebracht werden.

NordLB: "Arbeiten intensiv an der Erfüllung der Anforderungen"

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^ Original-Research: Elumeo SE - von Montega AG 04.08.2026 / 11:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder [...]